El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del cual fueron sacadas las bancas de Lotería, juegos de azar y apuestas en el Senado, ha destapado el choque de intereses que se da en el Congreso, ya que al menos dos senadores y nueve diputados están vinculados directamente con el negocio.
Tres diputados y un senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son dueños de bancas, así como tres diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y uno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
El senador de San José de Ocoa por el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Pedro Alegría, es propietario de la Lotería Electrónica Internacional Dominicana S.A. (LEIDSA).
El senador de Santiago Rodríguez por el PLD, Antonio de Jesús Cruz Torres, es propietario del consorcio de bancas Antonio Cruz, y ya tiene tres períodos como senador.
Los diputados
El diputado Francisco Santos Sosa del PRM, de la provincia Santiago, es el propietario del consorcio de bancas Nave, y favoreció que se incluyan las bancas de apuestas y de lotería en la Ley de Lavado de Activos.Asegura que se debe poner orden en el sector, pues calcula que de 200 mil bancas sólo hay 30 mil legales.
Luis Alberto Tejeda Pimentel, diputado del PLD por Santo Domingo, es el presidente del consorcio de bancas “La Soñadora”.
Orlando Antonio Martínez Mena es diputado del PRM por la provincia Monseñor Noel, y propietario del consorcio de Bancas OM.
Manuel Miguel Florián Terrero, diputado del PRM por la provincia Barahona, es propietario del Consorcio de Bancas M&M.
Rafael Abreu, diputado del PRD por San Cristóbal, y quien recientemente protagonizó una discusión con un coronel en el Parque Mirador Sur, es el dueño de las bancas Abreu en su pueblo.
Santos Ramírez, diputado del PRD por Peravia, es propietario de bancas en su provincia.
Melvin Alexis Lara es diputado del PRSC por la provincia Santo Domingo y propietario del consorcio de bancas Alex Lara.
Domingo Baret (Francis Gas) es diputado del PLD por la provincia Santo Domingo, y propietario de las bancas.
Luis Manuel Henríquez Beato, diputado del PLD por la provincia Santo Domingo, fue asistente general del fallecido alcalde Juan de los Santos , en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. También está en el negocio de las bancas.
Pueden incluirlas
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, explicó que aún cuando el proyecto aprobado no incluye como sujetos obligados en sus artículos 32 y 33 a las bancas de apuestas, lo importante es que el párrafo I, del artículo 32 establece y citó: “reglamentariamente, el Comité Nacional Contra Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley ”.Castaños sostuvo que en ese sentido, la ley faculta al Comité Nacional Contra Lavado de Activos a incluirlos mediante resolución y/o reglamentos.
“Lo que habría entonces una vez se apruebe, el Comité Nacional Contra el Lavado de activos, proceda de manera inmediata a realizar un estudio y proceda a diseñar cuantos mecanismos sean necesarios al sector de las casas y/o bancas de apuesta, para incluirlos como sujetos obligados. Eso es totalmente factible y es lo que en la actual coyuntura recomendaría”, expresó.