Qué Política, Santo Domingo.- La Unidad de Análisis Financiero, dependencia del Ministerio de Hacienda que básicamente trabaja para detectar transacciones sospechosas que podrían ser producto del lavado de activos proveniente de hechos ilícitos, detectó movimientos por más de RD$84 mil millones en 2022.
De 42 investigaciones, 36 fueron remitidas al Ministerio Público para proceder penalmente contra los violadores de la ley.
Ese monto, de un solo año, supera la suma de todos los expedientes de corrupción administrativa que las autoridades del país están manejando. Por eso, este no puede ser un tema que se tome a la ligera o que se "baraje".
Estamos hablando deUS$1,500 millones de dinero en el que, de acuerdo a lo que informa la UAF, se encontró suficiente evidencia para poder vincular a personas analizadas a algún delito precedente de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo. Se analizaron 93 personas (65 físicas y 28 jurídicas) y se emplearon 22,973 reportes en los que se identificaron 168 inmuebles, 144 vehículos y el monto citado anteriormente.
Detalla Diario Libre que este es un nuevo y urgente trabajo para la Procuraduría General de la República.